Уголовная ответственность за обналичивание.
Обналичивание денежных средств, а также использование всевозможных серых и черных схем оптимизации налогообложения прочно вошло в «обычаи делового оборота» российского бизнеса. Я вел дела многих руководителей, которые не жалеют сил,...
Как избежать выездной налоговой проверки
Решение ИФНС о выездной налоговой проверке часто застигает руководство компании врасплох. Между тем, компании попадают в план выездных налоговых проверок не случайно. Федеральная налоговая служба использует двенадцать основных критериев при...
Обыск в офисе. Налоговые и иные проверки
Статья будет полезна в случае если вашему бизнесу предстоят налоговые проверки (иные проверки), в ходе которых будут обследованы помещения, проведен обыск. Проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия – обследования помещений, знаний, сооружений, участков...
Опрос сотрудников при оперативно-розыскных мероприятиях
Данная статья является продолжением статьи об уголовных рисках собственников и руководителей компаний. В целях получения информации о деятельности организации силовиками часто проводится опрос ее сотрудников. Для защиты бизнеса владельцу или...
Уголовные риски собственников и руководителей компаний
В 2016 году было возбуждено порядка 234 тысяч уголовных дел против предпринимателей. Из них только 15% было направлено в суд – порядка 34 тысяч. Остальные 200 тысяч уголовных дел были...
Что делать при задержании
Если набрать в интернет-поисковике фразу «что делать при задержании», он выдаст вам целую гору советов, даст ссылки на законы, как себя правильно вести, что требовать от сотрудников правоохранительных органов. Из...